Citi Handlowy / Польша

Страна  Польша
Адрес  Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa 
Общая характеристика Bank Handlowy w Warszawie S.A. был основан в 1870 году. Является одним из ведущих финансовых учреждений в Польше, предлагающим широкий спектр корпоративных, инвестиционных и потребительских продуктов и услуг под брендом Citi Handlowy (под этим наименованием банк функционирует с 2001 года). Банк был создан в результате слияния Bank Handlowy w Warszawie S.A. У Citi Handlowy есть современные каналы сбыта, сеть из более чем 200 филиалов, а также высокопрофессиональный и опытный персонал. Citi Handlowy предлагает инновационные продукты на основе технологий мирового класса. В 2011 году банк занимал 10 место по объёму активов среди банков Польши. Этот банк является финансовым учреждением с высоким уровнем социальной ответственности, в нем обслуживаются счета более 200 миллионов клиентов.
Способы управления счетом  Интернет-банк (на английском и польском языке)
Типы счетов  Расчетные, корпоративные, валютные
Валюты счета EUR, USD, CHF, GBP
Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам Нет требований к минимальному остатку. Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.  
Язык общения Польский, английский
Пластиковые карты Visa, MasterCard
Тарифы Тарифы на обслуживание представлены на официальном сайте банка
Инвестиционные программы Есть
Открывают ли счета офшорным компаниям Не работает с компаниями, зарегистрированными в классических офшорных юрисдикциях.
Требуется ли отчетность В некоторых случаях банк может запросить.
Список документов для открытия счета Список документов:
-заверенный паспорт или иное удостоверение личности – для всех бенефициарных собственников, номиналов, должностных лиц компании и подписантов.
— заверенное подтверждение места жительства для всех бенефициарных собственников, номиналов, должностных лиц компании и подписантов – счет за коммунальные услуги, — -справка или рекомендательное письмо из банка, удостоверение личности.нотариально заверенное/заверенная копия свидетельства о регистрации.нотариально заверенные/—заверенные копии учредительных документов (устав и учредительный договор).нотариально -заверенные/заверенные копии реестров директоров и акционеров или нотариально заверенное свидетельство о должностных лицах или его заверенная копия.Если акционер/участник является номиналом: нотариально заверенная трастовая декларация или ее заверенная копия или нотариально заверенное соглашение номинального акционера или его заверенная копия.нотариально заверенное/заверенная копия свидетельства о юридическом статусе или нотариально заверенное свидетельство о должностных лицах или его заверенная копия (выданная регистрационным агентом) или -нотариально заверенная выписка из реестра или ее заверенная копия.
-апостилированная копия паспорта налоговое свидетельство или ИНН
Все документы должны быть не старше 2-х месяцев на момент предоставления и апостилированы. В некоторых случаях также необходим заверенный перевод.
Срок активации счета  от 4 недель.
 

Comments are closed.