Due Diligence, дью-ди́лидженс (англ. due diligence — должная добросовестность) — это процедура формирования объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя инвестиционные риски, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке. Проводится обычно перед началом покупки бизнеса, осуществлению сделки по слиянию (присоединению), подписания контракта или сотрудничества с этой компанией.

             В связи с требованиями государственных институций Евросоюза по надзору за банковской деятельностью, а так же многочисленные запросы от банков корреспондентов выявили, что огромное внимание уделяется вопросу касающейся бенефициарного собственника компании. Наиболее строго относят требование об идентификации всех бенефициарных собственников, которые владеют как минимум 25% капитала или акции компании. Поэтому важно,  чтобы общественный статус  бенефициарного собственника соответствовал деятельности компании и был бы в сочетании например,  с  миллионными оборотами по счету.

              Чтобы в будущем избегать недоразумении и добиться наилучшего взаимопонимания, предлагаем вам   список документов, необходимых для подтверждения стабильного финансового положения истинного выгодополучателя  (бенефициарного собственника):

 По    Вашему выбору    —   минимум   два документа  из нижеперечисленных:

1. Выписки банковских счетов клиента, где он обслуживался.

2. Рекомендации банков с характеристикой клиента.

3. Копия трудового соглашения (контракта), в котором указывается зарплата.

4. Справки или иные подтверждения о месте работы с указанием занимаемой должности, роде деятельности.

5. Выписки, сертификаты  о принадлежащем имуществе (земля,  недвижимость).

6. Копия тех. паспорта на автомобиль, яхту, самолет.

7. Копии уставных документов резидентной (украинской) компании, где указано, сколько принадлежит акций или  долей капитала.

8. Выписки из депозитариев о принадлежащих выгодополучателю ценных бумагах или копии принадлежащих ценных бумаг.

9. Контракты (хозяйственные договора), которые заключены предприятием, принадлежащим   выгодополучателю.

10. Контракт (копия)  продажи недвижимости,  земли,  бизнеса