DynaPay Ltd / Англия

О платежной системеDynaPay Limited (company number 10841289) authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom with reference number 900840. Платежная система является участником SWIFT и SEPA.
Типы счетовКорпоративные; расчетные (все счета мультивалютные).   Платежная система открывает счета только на компании, зарегистрированные в Европейской экономической зоне, Гонконге и Канаде.   Счета не открываются для компаний, которые работают с Украиной и Россией. При этом допускается, когда бенефициары или директора с Украины/России.   Платежная система не открывает счета для физических лиц и не открывает расчетные счета для деятельности с high risk   Могут рассмотреть открытие мерчант (e-commerce) счета для деятельности с high risk, при наличии соответствующей лицензии.   Счета могут открываться в следующих валютах: EUR, USD и GBP.
Стоимость открытия счета (тариф платежной системы)Стоимость открытия счета для юридических лиц – комиссия не взимается.   Платежная система дополнительно берет комиссию за рассмотрение документов: — для компаний ЕС/ЕЭЗ – 200 EUR; — для компаний, бенефициарами которых являются нерезиденты ЕС/ЕЭЗ или компаний Гонконга, Канады – 500 EUR.   Данные комиссии оплачиваются с первого поступления на счет.   Выпуск IBAN: — в EUR – бесплатно; — в USD – 800 USD.   Индивидуальные IBAN предоставляются: — в EUR, для работы по SEPA и TARGET2; — в USD, только для компаний старше 2 лет, с низкорисковым прозрачным бизнесом. При этом, оборот компании должен быть от 200-300 тысяч в месяц.  
ПредставительстваЛатвия: Рига.
Управление счетомИнтернет-банк
Тарифы на обслуживаниеОбслуживание счетов (включая услуги персонального менеджера): — для юридических лиц, зарегистрированных в Европейской экономической зоне — 50 EUR/месяц; — для юридических лиц, зарегистрированных в Европейской экономической зоне, Гонконге или Канаде, у которых бенефициары или директора нерезиденты ЕС — 100 EUR/месяц.   Переводы между DynaPay клиентами – бесплатно.   Для обслуживания счетов на английские LLP/LP применяются отдельные тарифы, которые предоставляются по запросу.
Сроки открытия счетаот 5-ти рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов в платежную систему
ПерсоналАнглоговорящий.
Документы для открытия счетаДокументы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Кроме этого необходимо предоставить: — подтверждение фактического адреса на компанию (например, договор аренды, банковская рекомендация, коммунальный платеж, договор с контрагентом, где указан этот фактический адрес); — подтверждение источников средств компании, а если компания еще деятельности не вела, то бенефициара.   Документы на управляющего по счету: — оригинал внутреннего паспорта;
— оригинал загранпаспорта (при наличии).   Документы на бенефициара компании: — оригинал внутреннего паспорта;
— оригинал загранпаспорта (при наличии); — CV-резюме; — оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания); — Дополнительно могут понадобиться документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть: — справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы; — налоговые декларации; — документы, подтверждающие получение наследства; — документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах; — документы, подтверждающие продажу недвижимого/движимого имущества; — если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов; — если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов; — справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств; — другие документы, отображающие источники дохода.  
 

Comments are closed.