Regionalna Invesizija Bank (RIB)

Латвия

Банк получил лицензию в сентябре 2001 года, в том же месяце войдя в Регистр предприятий Латвийской Республики в качестве акционерного общества. Основной акционер Regionalna Invesizija Bank является ООО «SKY Investment Holding», которому принадлежат 37,404% акций. Более 10% акций также принадлежит Юрию Родину (19,998%) и Акционерному Банку «Пивденный» (14,761%). Остальными акциями владеют шесть юридических и три физических лица. Их общая доля в капитале банка составляет 27,837%, в то же время никому из них не принадлежит более 10%.
Типы счетов
Личные, Корпоративные (счета мультивалютные).
Стоимость открытия счета (тариф банка)
300€ – для юридических лиц,
(сумма списывается со счета при первом поступлении денежных средств).
Представительства
Украина: Киев, Одесса, Днепр.
Управление
Internetbank.
Тарифы на обслуживание
Для юридических лиц — 20EUR /месяц.
Входящее перечисление: бесплатно
Внутрибанковское перечисление между счетами разных Клиентов:5EUR
USD перечисления:
OUR-60 EUR
SHA-40 EUR
BEN-бесплатно
EUR перечисления:
OUR-40 EUR
SHA-35 EUR
BEN-бесплатно
SEPA перечисление от 10 EUR
Входящее перечисление: бесплатно
Внутрибанковское перечисление между счетами разных Клиентов:5€
Минимальный остаток: 1000€
Срок открытия счета
Этап рассмотрения документов сотрудниками банка и принятие решения об открытии счета занимает от 7 до 10 рабочих дней с момента личной встречи с менеджером банка.
Regionalna Invesizija Bank придерживается принципа «знай своего клиента» и требовать у клиента дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение срока открытия счета. Кроме этого, банк может отказать в открытии счета без объяснения причин.
Персонал
Русскоговорящий.
Кредитные/дебетовые карты
Maestro, MasterCard.
Другие банковские продукты
Вклады, инвестиции, документарные операции, займы .
Документы для открытия счета
Формы для подписания предоставляются в представительстве банка при личной встрече.
Документы на компанию
Необходимы оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло больше года, необходим Certificate of Good Standing под апостилем.
Документы на номинального руководителя/акционера (при использовании номинального сервиса):
  • копия паспорта (если номинал физическое лицо);
  • копии уставных документов (если номинал юридическое лицо).
Документы на управляющего по счету
  • оригинал внутреннего паспорта;
  • оригинал загранпаспорта (при наличии).
Документы на бенефициара компании:
  • оригинал внутреннего паспорта;
  • оригинал загранпаспорта (при наличии).
Необходимо, как минимум, 2 документа из следующего списка:
  • справка с места работы;
  • если у бенефициара есть резидентная компания, необходимы свидетельство о регистрации и устав данной компании.
  • документ подтверждающий образование;
  • выписка со счета, открытого на имя бенефициара;
  • банковская рекомендация.
Regionalna Invesizija Bank придерживается принципа «знай своего клиента» и может требовать у клиента дополнительные сведения или документы, связанные с открытием расчетного счета, а также отказать в открытии счета без объяснения причин.
Процедура открытия счета
Необходимо заполнить опросную анкету, высланную на электронный адрес. Необходима встреча поверенного/бенефициара с представителем банка для подписания необходимых форм, заверения документов по компании, поверенному и бенефициару.
 

Comments are closed.