Shell компания — это юридическое лицо, которое не ведет реальной хозяйственной деятельности по месту регистрации, не имеет сотрудников и существует, де-юре, в виде папки с документами. 

Признаки Shell компании:

1) Если юридическое лицо зарегистрировано в стране, законодательство которой не предусматривает предоставления компаниями годовой отчетности – это может стать причиной признания фирмы shell компанией.

-Отчетность (от 1000€ )

2) отсутствие substance
Фирма без офиса, персонала и партнеров не может вести реальной экономической деятельности. Банк обязательно попросит компанию предоставить договор аренды офиса.
Что может быть подтверждением Substance?
Доказательством того, что компания реально работает в стране может быть наличие следующих «признаков»:
— Сайт компании и корпоративные э-мейлы; (от 300€
— Наличие офиса; (Договор Аренды от 500€
— Реальные сотрудники;
— Наличие балансных средств;
— Договора с партнерами и контрагентами.
— Оплаченные коммунальные квитанции.

3) нет реальной хозяйственной деятельности
Юрлицо, не предоставившее в банк документальных доказательств реальной экономической деятельности будет признано shell компанией. Банк хочет понять, чем конкретно занимается компания, как она ведет дела, где совершается ее деятельность. Все нужно доказывать документально. Такими подтверждениями могут быть, к примеру, договора с контрагентами  или иные оформленные документально сделки, документы, подтверждающие платежи по договору и прочее. Необходимо учитывать, что банки будут проверять все, что им предоставят и если в учреждении сочтут, что экономическая деятельность юрлица не значительна и не предоставляет ценности – ее признают shell компанией.

 

Comments are closed.